株主総会

第98回定時株主総会

日時:平成28年6月29日(水曜日) 午前10時

場所:東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル
ベルサール秋葉原 2階ホール MAP

目的事項

報告事項:
  • 1.第98期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 2.第98期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項:第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 株式併合の件
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

配付資料等

(1)第98回定時株主総会 招集ご通知(株主総会参考書類および事業報告等)

(2)法令及び定款に基づくインターネット開示事項(連結注記表および個別注記表等)

・株主総会に関する「よく頂くご質問」(お土産など)は こちらをクリック

第98回定時株主総会 開催レポート

開催概要

日時:平成28年6月29日(水曜日) 10:00~11:18

場所:東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル
ベルサール秋葉原 2階ホール

議長:代表取締役社長 井上直美

所要時間:78分

決議事項:第1号議案 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決されました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
第3号議案 株式併合の件
本件は原案どおり承認可決されました。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
本件は井上直美、中村行雄、佐久間博巳、秋田龍生、松崎克郎、渡辺淳子の6氏が再選され、
それぞれ就任いたしました。

追って、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定を行い、下記のとおりそれぞれ就任いたしました。
取締役社長(代表取締役) 井上直美      専務取締役 中村行雄
常務取締役       佐久間博巳

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